“检察监督让案件办理成效明显，我终于可以给员工们一个交代了。”近日，华蓥市甲公司法定代表人郭某长舒一口气。之前，作为一起工程合同纠纷诉讼案的胜诉方，甲公司的胜诉权益险些成了“一纸空文”。最终，在华蓥市人民检察院的依法监督下，拒不执行判决、裁定的“老赖”罪责难逃，甲公司的合法权益也有望得到保障。

　　原告赢了官司

　　拿不到巨额执行款

　　2011年，甲公司与罗某合作开发工程项目。2012年，罗某以甲公司的名义将项目分包给位于青海省的第三人，合同金额为1390余万元。工程完工，甲公司向罗某付清工程款，罗某却未按约支付第三人，私自截留。因未收到工程款，第三人于2017年向西宁市仲裁委申请仲裁，并获得支持。2021年，甲公司被扣划1390余万元。

　　2021年1月，甲公司将罗某起诉至华蓥市人民法院，要求赔偿经济损失。经审理，法院判决罗某赔偿甲公司1390余万元，但罗某未履行。2022年3月，甲公司申请强制执行。法院查询罗某财产，未发现可执行财产。2022年12月，法院裁定对该案终结本次执行程序。

　　漫长的仲裁和诉讼让郭某身心俱疲。巨额资金被扣划，原本经营良好的公司时刻面临资金链断裂的危险。“为维持运转，我四处筹钱。工人们也担心被裁员，我只能保证全力挽回损失，力争不让一人失业。”一想到公司的前途，郭某就忧心忡忡。

　　2023年4月，郭某以法院未及时调查被执行人财产线索，致申请执行人权益受损为由，向检察机关申请监督。

　　被告开豪车住豪宅

　　转账记录藏玄机

　　华蓥市人民检察院依法受理该案后，检察官陈金明组建了办案组，在调阅法院执行卷宗等材料时发现，2022年法院虽然冻结了罗某银行账户，却未扣划1.2万余元余额及证券账户540.04元余额。

　　“进一步查询发现，罗某银行账户不仅可以正常使用、保持少量余额，而且在2021年1月至2023年3月还频繁大额交易。”陈金明说。经审查，检察机关认为罗某属于“有履行能力但不履行判决”的情形，损害了申请执行人权益。

　　根据郭某提供的信息，办案组还查到罗某长期居住在重庆市某高档住宅A小区，开豪华越野车，有专职司机。同行透露罗某在青海西宁还有企业。办案组赴多地调查发现，罗某在西宁的房产已卖、公司人去楼空；重庆虽无罗某名下房产，但银行账户显示其长期为A小区两套房屋及车位支付物业费和车位费，且自2021年起，罗某每月都向龙某个人账户转账1万余元。

　　龙某是谁？不动产与罗某啥关系？转账记录有何玄机？

　　深入调查核实

　　揭示转移财产真相

　　办案组走访相关单位后，最终发现罗某隐匿财产手段。原来，罗某与丈夫育有一子向某，后改名龙某。2012年，罗某出资购买A小区两套商品房及车位，分别登记在龙某和自己名下。3年后，罗某的丈夫和儿子离世，罗某成为龙某名下不动产唯一继承人，却仍向龙某账户转账偿还房贷、支付物业费等，所以罗某银行流水才会定期出现相关转账记录。

　　而罗某名下A小区的商品房2019年12月以200万元的价格卖给了刘某，但该房屋当年的评估价约350万元。“明显不合理的低价交易背后可能隐藏线索。”办案组随后调查发现，该商品房买卖合同签订当天，罗某给刘某存入10万元现金，几天后刘某便将200万元“购房款”转给罗某。

　　有了上述线索后，办案组顺藤摸瓜，发现在房屋买卖合同签订后，刘某一方面向深圳某小额信贷公司合计贷款190万元，最后一笔贷款到手当天，连同罗某前期存入的10万元，刚好凑够200万元完成“购房交易”；另一方面通过抵押该房产在某银行办理了贷款，用以偿还小额信贷公司的贷款。刘某每月还贷前，都会收到罗某司机马某的转账。此外，办案组还查询发现，2021年1月，马某的银行账户里新增了一笔20万元的现金存款，当天罗某取现20万元。

　　虽然没有罗某与刘某直接资金往来证据，但是上述巧合不禁令人生疑。刘某名下原本已有一套正在按揭的房产，为何还要背负高额贷款再入手一套房产？马某转给刘某用来还贷的钱从哪里来？会不会是罗某通过虚构房产交易让刘某代持房产逃避债务？办案组决定从小额信贷公司寻找答案。

　　然而，办案组赶到深圳后，却被告知该小额信贷公司因涉嫌违法行为已被查封，为刘某贷款提供担保的人也无法查明身份。

　　“来了就不能空手回去！”经过多方调查，办案组获得了罗某和刘某、马某之间的网络转账记录，证实案件执行期间，罗某通过通信软件向马某转账，金额与马某向刘某银行卡转账一致，且马某一收到罗某转账就立即转给刘某，每笔转账还备注“偿还罗某所有的登记在刘某名下的房屋贷款”。至此，罗某通过虚构交易转移财产的事实形成证据链。

　　2023年8月，华蓥市人民检察院向华蓥市人民法院提出检察建议并移交相关证据，建议恢复执行甲公司与罗某的合同纠纷诉讼案。法院核实后迅速采纳建议，恢复执行并依法拍卖罗某名下车辆。同年11月，法院依法查封、处置登记在龙某名下实为罗某所继承的房产。执行中，罗某不服，向法院提出执行异议。2024年2月，法院驳回其异议请求。罗某又提起复议，市中级人民法院于同年3月驳回复议。

　　针对罗某有执行能力但隐藏、转移财产，且以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的行为，2023年9月，华蓥市人民检察院以罗某涉嫌拒不执行判决、裁定罪为由，向华蓥市公安局移送犯罪线索和相关证据，公安局依法对罗某立案侦查。

　　刑民协同推进

　　房产拍卖“老赖”获刑

　　到案后，罗某坚称未逃避执行，而司机马某因涉嫌其他严重犯罪已逃往境外，难以获取其证言，案件一时陷入停滞。

　　因案情复杂，2024年2月，华蓥市人民检察院受邀依法介入，针对重点难点提出建议。为进一步夯实证据，华蓥市公安局依法对罗某在重庆租住的房屋进行搜查，查扣重庆市商品房买卖合同3份及相关房屋出租合同等。这些“意外收获”显示，罗某可能还涉及重庆另一高档B小区的两套房屋。

　　经查，2006年，罗某通过由他人垫资和代持产权方式，分期付款购买B小区两套房产。2023年，罗某采用与A小区房屋交易相似手段，将B小区一套房屋变现，交易金额达230万元。此外，公安机关还发现了罗某在2023年和2024年，两次向“海南某物业公司”账户进行较大金额转账的线索。经实地走访，证实罗某在海南省某县拥有两处小产权房，未办理房屋产权登记。

　　2024年11月，罗某因犯拒不执行判决罪被判处有期徒刑二年六个月。同年12月，位于重庆市A小区的商品房及车位被依法拍卖，成交金额226万元，目前该款项正在执行中。笔者还了解到，办案组正在核实罗某卖出B小区房产的房款去向，跟踪海南两处小产权房办理房屋产权证进度；下一步，司法机关将依法持续推进对两处资产的处置。（马说敏 贺曦）